| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-08-16
|
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603383_20170816_1.pdf
|
|
|
2017-07-28
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/603383_20170728_12.pdf
|
|
|
2017-07-28
|
关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/603383_20170728_4.pdf
|
|
|
2017-07-28
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年7月27日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-28
|
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/603383_20170728_9.pdf
|
|
|
2017-07-28
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/603383_20170728_2.pdf
|
|
|
2017-07-28
|
关于调整限制性股票激励计划激励对象和授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/603383_20170728_3.pdf
|
|
|
2017-07-27
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月26日召开,会议审议通过关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603383_20170727_1.pdf
|
|
|
2017-07-27
|
关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603383_20170727_3.pdf
|
|
|
2017-07-13
|
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/603383_20170713_1.pdf
|
|
|
2017-07-13
|
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/603383_20170713_2.pdf
|
|
|
2017-07-11
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2017-07-11
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司董事会决定于2017年7月26日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-11
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年7月10日召开,会议审议通过《关于选举严孟宇先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-11
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603383_20170711_2.pdf
|
|
|
2017-07-11
|
关于独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603383)“顶点软件”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603383_20170711_9.pdf
|
|
|
2017-07-11
|
股权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603383_20170711_3.pdf
|
|
|
2017-06-30
|
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603383_20170630_1.pdf
|
|
|
2017-06-30
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603383_20170630_3.pdf
|
|
|
2017-06-30
|
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603383_20170630_2.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-27
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-16
|
关于子公司分红的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/603383_20170616_1.pdf
|
|
|
2017-06-10
|
关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目,委托理财 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/603383_20170610_1.pdf
|
|
|
2017-06-09
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
4 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案（股东提案）
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01 严孟宇
5.02 赵伟
5.03 雷世潘
5.04 黄义青
5.05 李军
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.01 叶东毅
6.02 齐伟
6.03 徐青
7.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
7.01 欧永
7.02 萧锦峰 |
|
|
2017-06-09
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 严孟宇
4.02 赵伟
4.03 雷世潘
4.04 黄义青
4.05 李军
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 叶东毅
5.02 齐伟
5.03 徐青
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 欧永
6.02 萧锦峰 |
|
|
2017-06-09
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603383_20170609_1.pdf
|
|
|
2017-06-09
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 严孟宇
4.02 赵伟
4.03 雷世潘
4.04 黄义青
4.05 李军
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 叶东毅
5.02 齐伟
5.03 徐青
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 欧永
6.02 萧锦峰 |
|
|
2017-06-08
|
第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建顶点软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-08
|
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603383_20170608_11.pdf
|
|
|
2017-06-08
|
关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603383)“顶点软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603383_20170608_16.pdf
|
|
| | | |
