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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-11
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顶点软件第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603383_20240511_G0HW.pdf
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2024-04-30
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顶点软件关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603383_20240430_SG77.pdf |
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2024-04-30
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顶点软件第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603383_20240430_X6XD.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》
9 《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举严孟宇为第九届董事会非独立董事
10.02 选举赵伟为第九届董事会非独立董事
10.03 选举雷世潘为第九届董事会非独立董事
10.04 选举黄义青为第九届董事会非独立董事
10.05 选举孙井刚为第九届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
11.01 选举张梅为第九届董事会独立董事
11.02 选举苏小榕为第九届董事会独立董事
11.03 选举郑相涵为第九届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
12.01 选举萧锦峰为第九届监事会监事
12.02 选举刘建宝为第九届监事会监事 |
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2024-04-12
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顶点软件关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_LHZ0.pdf
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2024-04-12
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顶点软件关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_VRZE.pdf
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2024-04-12
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顶点软件关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_SX4P.pdf
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2024-04-12
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顶点软件第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_DT59.pdf
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2024-04-12
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顶点软件2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_CB9V.pdf
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2024-04-12
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顶点软件第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_LC74.pdf
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2024-04-12
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顶点软件关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_N47D.pdf
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2024-04-12
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顶点软件关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_TEBJ.pdf
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2024-04-12
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顶点软件关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603383_20240412_HYSV.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》
9 《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举严孟宇为第九届董事会非独立董事
10.02 选举赵伟为第九届董事会非独立董事
10.03 选举雷世潘为第九届董事会非独立董事
10.04 选举黄义青为第九届董事会非独立董事
10.05 选举孙井刚为第九届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
11.01 选举保红珊为第九届董事会独立董事
11.02 选举苏小榕为第九届董事会独立董事
11.03 选举郑相涵为第九届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
12.01 选举萧锦峰为第九届监事会监事
12.02 选举刘建宝为第九届监事会监事 |
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2024-04-03
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顶点软件关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603383_20240403_0EC5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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顶点软件2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603383_20240131_9N50.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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顶点软件2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603383_20231220_0H77.pdf
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2023-12-08
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顶点软件关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建顶点软件股份有限公司本次股票上市流通总数为592,500股；上市流通日期为2023年12月14日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603383_20231208_KTXO.pdf
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订部分公司制度的议案》 |
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2023-11-30
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顶点软件第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_S8V9.pdf
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2023-11-30
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顶点软件关于修订《公司章程》、公司部分治理制度及调整审计委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_8HNP.pdf
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2023-11-30
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顶点软件关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_4WHB.pdf
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2023-11-30
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顶点软件关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_QRE4.pdf
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2023-11-30
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顶点软件第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603383_20231130_50HM.pdf
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