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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_4.pdf
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2020-05-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
8 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》
11 《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》
12 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》 |
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2020-05-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
8 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》
11 《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》
12 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》 |
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2020-05-29
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年5月27日召开，会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_11.pdf
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2020-05-29
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_10.pdf
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2020-05-29
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_8.pdf
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2020-05-29
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_9.pdf
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2020-05-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦泓时装集团股份有限公司董事会决定于2020年6月15日10点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603518_20200529_5.pdf
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2020-05-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2020年度财务预算报告> 的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举公司独立董事的议案》
10.01 邱平 |
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2020-05-20
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦泓时装集团股份有限公司董事会决定于2020年6月9日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603518_20200520_1.pdf
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2020-05-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举公司独立董事的议案》
10.01 邱平 |
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2020-05-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举公司独立董事的议案》
10.01 邱平 |
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2020-05-15
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关于“维格转债”2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于与杭州金投签订合伙协议补充协议事项的补充公告 |
上交所公告 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于召开2019年度业绩网络说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年4月30日召开，会议审议通过《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》、《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于相关主体为公司及公司子企业提供担保补充事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于与杭州金投签订合伙协议补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603518_20200507_5.pdf
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2020-05-07
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603518_20200507_4.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0
加权平均净资产收益率(%) 0.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603518)“锦泓集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_14.pdf
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2020-04-28
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关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_24.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 4.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603518)“锦泓集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603518_20200428_18.pdf
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