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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-21
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关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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2023-04-21
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-04-21
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司及子公司2023年度综合授信的议案
8 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司换届选举非独立董事的议案
10.01 选举FangJames先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举方胜康先生为第二届董事会非独立董事
10.03 选举吴兴杰先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举刘文龙先生为第二届董事会非独立董事
11.00 关于公司换届选举独立董事的议案
11.01 选举李井奎先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举赵刚先生为第二届董事会独立董事
11.03 选举顾林先生为第二届董事会独立董事
12.00 关于公司换届选举监事的议案
12.01 选举鲁华峰为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举曾海平为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-18
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-13
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关于公司股东完成证券非交易过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2023-04-10
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-10
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-10
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2023年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-04
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关于股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划首次授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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关于股东解散清算相关事宜暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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监事会关于2023年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603551_20230228_YCAD.pdf
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2023-02-16
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关于公司出售股票资产完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/603551_20230216_H0VD.pdf
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2023-02-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2023-02-14
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关于独立董事公开征集委托投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603551_20230214_MHFQ.pdf
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2023-02-14
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2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603551_20230214_OF2S.pdf
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2023-02-14
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603551_20230214_2BVT.pdf
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2023-02-14
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603551_20230214_Y1LA.pdf
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