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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-08
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.45元(含税)。
股权登记日：6月20日
除息日：6月23日
现金红利发放日：6月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵人鸟股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.45元(含税)。
股权登记日：6月20日
除息日：6月23日
现金红利发放日：6月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275红利发放日 ，2014-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275除权日 ，2014-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275登记日 ，2014-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-14
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月13日召开,会议审议通过关于增补公司独立董事候选人的议案、关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于2013年年报事后审核意见函的回复以及年报补充公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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2014-05-31
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关于2013年年报事后审核意见函的回复以及年报补充公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于增补公司独立董事候选人的议案
（二）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 |
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2014-05-28
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵人鸟股份有限公司董事会决定于2014年6月13日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于增补公司独立董事候选人的议案、关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年5月27日召开,会议审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》、《关于设立泉州台商投资区分公司的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司第二届董事会第一次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月29日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、关于发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于召开2013年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1240
加权平均净资产收益率(%) 3.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于取消《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》中一项子议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2013年年度报告及摘要
（二）2013年度董事会工作报告
（三）2013年度监事会工作报告
（四）2013年独立董事述职报告
（五）2013年度财务决算报告
（六）2013年度利润分配方案
（七）关于聘请公司2014年度审计机构的议案
（八）关于提名第二届董事会董事候选人的议案
1、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事
2、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事
3、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事
4、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事
5、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事
6、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事
8、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事
9、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事
10、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事
11、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事
（九）关于提名第二届监事会监事候选人的议案
1、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事
2、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事
（十）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（十一）关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、发行方式
3、债券期限
4、债券利率
5、赎回条款或回售条款
6、募集资金的用途
7、向公司原股东配售的安排
8、本次公司债券的承销方式
9、拟上市交易场所
10、偿债保障措施
11、股东大会决议的有效期
（十二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（十三）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 |
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2014-04-09
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预计2014年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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第一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8066
加权平均净资产收益率(%) 33.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2013年年度报告及摘要
（二）2013年度董事会工作报告
（三）2013年度监事会工作报告
（四）2013年独立董事述职报告
（五）2013年度财务决算报告
（六）2013年度利润分配方案
（七）关于聘请公司2014年度审计机构的议案
（八）关于提名第二届董事会董事候选人的议案
1、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事
2、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事
3、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事
4、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事
5、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事
6、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事
8、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事
9、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事
10、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事
（九）关于提名第二届监事会监事候选人的议案
1、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事
2、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事
（十）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（十一）关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、发行方式
3、债券期限
4、债券利率
5、赎回条款或回售条款
6、募集资金的用途
7、向公司原股东配售的安排
8、本次公司债券的承销方式
9、拟上市交易场所
10、偿债保障措施
11、股东大会决议的有效期
（十二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（十三）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2013年年度报告及摘要
（二）2013年度董事会工作报告
（三）2013年度监事会工作报告
（四）2013年独立董事述职报告
（五）2013年度财务决算报告
（六）2013年度利润分配方案
（七）关于聘请公司2014年度审计机构的议案
（八）关于提名第二届董事会董事候选人的议案
1、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事
2、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事
3、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事
4、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事
5、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事
6、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事（该议案取消）
8、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事
9、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事
10、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事
11、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事
（九）关于提名第二届监事会监事候选人的议案
1、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事
2、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事
（十）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（十一）关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、发行方式
3、债券期限
4、债券利率
5、赎回条款或回售条款
6、募集资金的用途
7、向公司原股东配售的安排
8、本次公司债券的承销方式
9、拟上市交易场所
10、偿债保障措施
11、股东大会决议的有效期
（十二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（十三）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 |
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2014-04-09
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵人鸟股份有限公司董事会决定于2014年4月29日下午13：00召开公司2013年度股东大会,与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月29日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议公司2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、关于发行公司债券方案的议案等事项。
网络投票代码：752555;投票简称：贵人投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵人鸟股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2014年4月7日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603555)“贵人鸟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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