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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-23
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关于公司控股股东及其一致行动人解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603559)“中通国脉”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-22
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-09-22
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-08-19
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-08-14
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股东及董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-08-12
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关于选举公司第四届董事会副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-08-11
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中通国脉通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月10日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案、关于增补董事的议案。
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2020-08-11
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股东及董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-08-08
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-07-24
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-07-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司董事会议事规则的议案
3.00 关于增选董事的议案
3.01 董事候选人：张利岩
3.02 董事候选人：王国娟 |
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2020-07-24
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四届董事会三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中通国脉通信股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2020年7月23日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于增选公司董事的议案》等事项。
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2020-07-24
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关于副总经理辞职暨增选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-07-24
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中通国脉通信股份有限公司董事会决定于2020年8月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案、关于增选董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月10日9:15-15:00。
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2020-07-18
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -1.12
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2020-07-18
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四届董事会三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中通国脉通信股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2020年7月17日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》、《公司与苏美达签订五莲县教育和体育局教育信息化“三优一均”项目合同》的议案。
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2020-07-18
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四届监事会十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-07-18
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关于2020年半年度计提信用减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-07-18
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签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-06-17
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中通国脉通信股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月16日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-26
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2020-05-26
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中通国脉通信股份有限公司董事会决定于2020年6月16日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月16日9:15-15:00。
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2020-05-26
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2020-05-20
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关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-05-19
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2019年度业绩及分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603559)“中通国脉”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-18
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关于终止对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-05-18
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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股东及董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
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2020-05-08
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603559)“中通国脉”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603559_20200508_4.pdf
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