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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》、《公司2017年年报及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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2017年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603580_20180331_1.pdf
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2018-03-30
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年年报及摘要》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603580_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603580_20180330_2.pdf
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2018-03-30
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2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603580)“艾艾精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603580_20180330_3.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2017年度董事会工作报告的议案
2公司2017年度监事会工作报告的议案
3公司2017年度财务决算的议案
4公司2017年年报及摘要
5关于公2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6关于续聘审计机构及其报酬的议案
7关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8公司独立董事2017年度述职报告的议案
9关于修改<公司章程>的议案 |
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2018-03-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年报及摘要、关于续聘审计机构及其报酬的议案、关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4798
加权平均净资产收益率(%) 9.36
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-11-29
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关于公司全资孙公司收购Gudrun Bode等5名外籍自然人持有Bode Belting GmbH 49%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603580)“艾艾精工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-10-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告的议案》、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3922
加权平均净资产收益率(%) 7.90
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2017-10-24
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-10-21
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关于收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2462
加权平均净资产收益率(%) 5.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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关于收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-07-27
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案》、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
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2017-07-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案
3 关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案
4 关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案
5 关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>的议案
6 关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2017-07-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年7月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会决定于2017年7月26日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案、“关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案”、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、变更公司注册资本、实收资本及公司类型公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603580)“艾艾精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603580_20170711_12.pdf
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2017-07-11
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关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603580_20170711_7.pdf
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2017-07-11
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603580)“艾艾精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603580_20170711_6.pdf
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