艾艾精工(603580) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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艾艾精工（603580）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-27	第三届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603580_20190427_5.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0504 加权平均净资产收益率(%) 1.19 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603580_2019_1.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3835 加权平均净资产收益率(%) 9.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_2018_n.pdf
2019-03-30	2018年度主要经营数据公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_11.pdf
2019-03-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_6.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3835 加权平均净资产收益率(%) 9.33 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	第三届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配议案》、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》、《公司2018年年报及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_1.pdf
2019-03-30	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_3.pdf
2019-03-30	第三届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_2.pdf
2019-03-30	关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_9.pdf
2019-03-30	第三届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配议案》、《关于续聘审计机构及其报酬的议案》、《公司2018年年报及摘要》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603580_20190330_7.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-02-21	关于对外投资成立全资子公司并完成工商登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603580_20190221_1.pdf
2019-01-18	监事会决议公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603580_20190118_3.pdf
2019-01-18	董事会决议公告	上交所公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年1月17日召开，会议审议通过《关于对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603580_20190118_2.pdf
2019-01-18	关于公司对外投资的公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603580_20190118_1.pdf
2019-01-02	关于公司对外投资的公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/603580_20190102_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-12	关于收到政府补贴的公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603580_20181212_1.pdf
2018-11-10	关于对外投资成立控股子公司并完成工商登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资项目
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603580_20181110_1.pdf
2018-10-30	2018年1-9月主要经营数据公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603580_20181030_3.pdf
2018-10-30	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3356 加权平均净资产收益率(%) 8.16 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603580_2018_3.pdf
2018-10-12	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月11日召开，会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603580_20181012_2.pdf
2018-10-12	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年10月11日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603580_20181012_4.pdf
2018-10-12	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603580_20181012_1.pdf
2018-10-12	第三届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603580)“艾艾精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603580_20181012_6.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-30	拟披露季报

2018-09-22	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-10-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整独立董事薪酬的议案 2 公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 3.01 涂木林 3.02 蔡瑞美 3.03 涂国圣 3.04 丁风云 3.05 金政荣 3.06 孙佩峰 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 4.01 郭田勇 4.02 万华林 4.03 钮彦平 5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 5.01 俞秀丽 5.02 苟文川
2018-09-22	第二届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年9月21日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603580_20180922_11.pdf
2018-09-22	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会决定于2018年10月11日13点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于调整独立董事薪酬的议案、公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603580_20180922_20.pdf