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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-30
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月29日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603615_20190530_1.pdf
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2019-05-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2019-05-22
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2019年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603615_20190522_1.pdf
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2019-04-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603615_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603615_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603615)“茶花股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-27
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603615)“茶花股份”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.49
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2019-04-27
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
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2019-04-27
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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茶花现代家居用品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2019/5/6
除息日：2019/5/7
现金红利发放日：2019/5/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
11 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
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2019-03-30
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拟为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603615)“茶花股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场记名投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603615_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603615_20190330_10.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场记名投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
11 《关于补选公司非独立董事的议案》
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603615_20190330_8.pdf
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2019-03-30
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关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603615_20190330_9.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 5.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603615_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603615_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 5.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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