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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-15
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关于召开2019年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603657_20200415_56.pdf
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2020-04-15
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金华春光橡塑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2020年4月14日召开，会议审议通过《关于〈公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》、《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603657_20200415_43.pdf
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2020-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603657_20200415_53.pdf
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2020-04-15
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关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603657_20200415_54.pdf
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2020-04-15
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案
7 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构
8 公司使用闲置募集资金进行现金管理
9 公司使用闲置自有资金进行委托理财
10 修订公司章程并办理工商变更登记
11 公司董事、监事2020年度薪酬方案 |
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2020-04-15
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603657)“春光科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-15 |
拟披露季报 |
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2020-02-25
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使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
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2020-01-23
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关于实际控制人之一进行股票质押式回购交易业务的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603657)“春光科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-15
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股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
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2020-01-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-28
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603657)“春光科技”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-15 |
拟披露年报 |
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2019-12-05
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
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2019-12-03
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603657)“春光科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-03
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金华春光橡塑科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月2日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-03
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金华春光橡塑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-03
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-15
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正明为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张春霞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈凯为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王胜永为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡春荣为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵鹏飞为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举汪建萍为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举黄颜芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举曹建英为公司第二届监事会股东代表监事的议案
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2019-11-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正明为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张春霞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈凯为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王胜永为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡春荣为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵鹏飞为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举汪建萍为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举黄颜芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举曹建英为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-11-15
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金华春光橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金华春光橡塑科技股份有限公司董事会决定于2019年12月2日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-15
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
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2019-11-15
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-06
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使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/603657_20191106_1.pdf
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2019-10-29
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2019年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603657_20191029_4.pdf
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2019-10-29
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603657_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 9.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603657_2019_3.pdf
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2019-10-22
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关于投资建设越南生产基地的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603657)“春光科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603657_20191022_1.pdf
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