公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-29
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关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603666_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3496
加权平均净资产收益率(%) 2.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603666_20200429_2.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年度网上业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603666_20200421_1.pdf
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
6.01 关于董事长朱付云女士2019年度薪酬的议案
6.02 关于董事姜杰先生2019年度薪酬的议案
6.03 关于董事许春山先生2019年度薪酬的议案
6.04 关于董事兰新力先生2019年度薪酬的议案
6.05 关于独立董事2019年度薪酬的议案
7 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-16
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603666_20200416_72.pdf
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2020-04-16
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关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-04-16
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603666_20200416_70.pdf
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2020-04-16
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603666_20200416_67.pdf
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2020-04-16
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.6075
加权平均净资产收益率(%) 23.33
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2020-04-16
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年4月14日召开,会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603666_20200416_60.pdf
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2020-04-16
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-04-16
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
6.01 关于董事长朱付云女士2019年度薪酬的议案
6.02 关于董事姜杰先生2019年度薪酬的议案
6.03 关于董事许春山先生2019年度薪酬的议案
6.04 关于董事兰新力先生2019年度薪酬的议案
6.05 关于独立董事2019年度薪酬的议案
7 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-03-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展更正公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-03-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-03-14
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
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2020-03-13
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关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-06
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/603666_20200226_2.pdf
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2020-02-26
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关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-20
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603666_20200220_4.pdf
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2020-02-20
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2020年2月19日召开,会议审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603666_20200220_1.pdf
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2020-02-20
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关于增设募集资金专项账户的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603666_20200220_5.pdf
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2020-02-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603666_20200220_7.pdf
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2020-02-20
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603666_20200220_9.pdf
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2020-02-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603666_20200211_1.pdf
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2020-01-23
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关于获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(603666)“亿嘉和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603666_20200123_1.pdf
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