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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603679_20230608_IT7H.pdf
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-06-03
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四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-03
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四川华体照明科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-03
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四川华体照明科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-03
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四川华体照明科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-03
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四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-26
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四川华体照明科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,担保(或解除),借款,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-17
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四川华体照明科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川华体照明科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为：21,604,938股；上市流通日期为：2023年5月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603679_20230517_KZYX.pdf
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2023-04-28
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四川华体照明科技股份有限公司关于2023年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
11 《关于变更营业范围的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
13.01 关于修订《股东大会议事规则》
13.02 关于修订《董事会议事规则》
13.03 关于修订《独立董事工作制度》
13.04 关于修订《对外担保管理制度》
13.05 关于修订《总经理工作细则》
13.06 关于修订《对外投资管理制度》
13.07 关于制定《对外捐赠管理制度》
13.08 关于修订《关联交易管理制度》
13.09 关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》
13.10 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》
13.11 关于修订《募集资金管理制度》
13.12 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》
13.13 关于修订《投资者关系管理制度》
13.14 关于修订《重大信息内部报告制度》
13.15 关于修订《监事会议事规则》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
11 《关于变更营业范围的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
13.01 关于修订《股东大会议事规则》
13.02 关于修订《董事会议事规则》
13.03 关于修订《独立董事工作制度》
13.04 关于修订《对外担保管理制度》
13.05 关于修订《总经理工作细则》
13.06 关于修订《对外投资管理制度》
13.07 关于制定《对外捐赠管理制度》
13.08 关于修订《关联交易管理制度》
13.09 关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》
13.10 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》
13.11 关于修订《募集资金管理制度》
13.12 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》
13.13 关于修订《投资者关系管理制度》
13.14 关于修订《重大信息内部报告制度》
13.15 关于修订《监事会议事规则》 |
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_N8N2.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_KJCV.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_RZJS.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_KM7H.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_9I1R.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_CIFM.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_E7PO.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_XI9T.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于预计2023年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_4G66.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_VQOV.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_L5U4.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_IT2F.pdf
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2023-04-26
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四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603679_20230426_B5RP.pdf
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2023-04-04
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四川华体照明科技股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603679_20230404_95JQ.pdf
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2023-03-27
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四川华体照明科技股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-27/603679_20230327_I99T.pdf
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2023-03-24
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四川华体照明科技股份有限公司关于更换年报签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/603679_20230324_LROE.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-18
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四川华体照明科技股份有限公司关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603679_20230318_AY9U.pdf
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