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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-29
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603679_20190529_9.pdf
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2019-05-29
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603679)“华体科技”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603679_20190529_11.pdf
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2019-05-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2019-05-29
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603679_20190529_1.pdf
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2019-05-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川华体照明科技股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票、网络投票与独立董事公开征集投票权相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603679_20190529_8.pdf
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2019-05-29
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2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603679_20190529_2.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603679_20190522_1.pdf
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2019-05-21
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603679_20190521_1.pdf
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2019-05-18
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关于控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603679_20190518_4.pdf
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2019-05-18
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603679_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603679_20190518_5.pdf
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2019-05-18
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603679_20190518_6.pdf
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2019-05-07
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2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司本次解除限售股份数量：29.55万股;上市流通日：2019年5月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川华体照明科技股份有限公司本次解除限售股份数量：29.55万股；上市流通日：2019年5月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603679_20190507_1.pdf
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2019-04-26
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关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_22.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川华体照明科技股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_25.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_14.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案》
9 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案》
9 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7055
加权平均净资产收益率(%) 12.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_2018_n.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_12.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_26.pdf
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_20.pdf
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2019-04-26
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_17.pdf
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2019-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603679_20190426_15.pdf
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2019-04-16
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股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603679_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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股票交易异常波动及风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603679_20190413_1.pdf
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2019-04-12
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(603679) 华体科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海分公司 18296105.00
机构专用 10436846.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 8498611.60
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 5209856.00
东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 4472116.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证券营业部 14945350.18
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12749134.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 5496908.00
长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 4985400.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4235231.00
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2019-04-12
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关于参与投资设立有限合伙企业的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603679_20190412_1.pdf
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2019-04-09
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控股子公司关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603679_20190409_1.pdf
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