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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-04
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关于2016年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-04/603699_20160504_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603699_2016_1.pdf
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2016-04-16
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州纽威阀门股份有限公司董事会决定于2016年5月20日下午13时召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年度利润分配预案的议案、公司2015年年度报告及摘要、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、公司2015年年度报告及摘要
7、关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 |
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2016-04-16
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603699_20160416_6.pdf
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2016-04-16
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603699_20160416_7.pdf
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2016-04-16
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第三届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603699_20160416_2.pdf
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2016-04-16
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关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603699_20160416_5.pdf
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2016-04-16
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603699_20160416_4.pdf
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2016-04-16
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 14.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-11
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/603699_20160311_1.pdf
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2016-03-01
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关于部分实际控制人继续增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/603699_20160301_1.pdf
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2016-02-19
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关于公司民用核安全设备设计和制造许可证延续申请获批的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-19/603699_20160219_1.pdf
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2016-02-18
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关于部分实际控制人增持公司股份的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603699)“纽威股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/603699_20160218_1.pdf
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2016-02-16
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-06
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关于实际控制人增持计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-06
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关于部分实际控制人增持公司股份的补充公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-29
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关于部分实际控制人增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/603699_20160129_1.pdf
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2016-01-23
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关于中标中广核工程有限公司红沿河项目的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/603699_20160123_1.pdf
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2016-01-07
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州纽威阀门股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2016年1月6日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-07
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年1月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-07
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第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/603699_20160107_3.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-16 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2016-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订公司章程的议案
2.00关于选举第三届董事会董事的议案
2.01关于选举王保庆先生为公司第三届董事会董事的议案
2.02关于选举陆斌先生为公司第三届董事会董事的议案
2.03关于选举程章文先生为公司第三届董事会董事的议案
2.04关于选举席超先生为公司第三届董事会董事的议案
2.05关于选举邓国川先生为公司第三届董事会董事的议案
2.06关于选举黄强先生为公司第三届董事会董事的议案
3.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01关于选举娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举席酉民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举周玫芬女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00关于选举第三届监事会监事的议案
4.01关于选举郝如冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举陈斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5关于确定第三届董事会董事津贴、第三届监事会监事津贴的议案 |
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2015-12-19
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第二届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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苏州纽威阀门股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年12月18日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-19
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第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/603699_20151219_2.pdf
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2015-12-19
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/603699_20151219_3.pdf
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2015-12-19
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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苏州纽威阀门股份有限公司董事会决定于2016年1月6日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-04
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603699)“纽威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/603699_20151204_1.pdf
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