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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-22
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秦安股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/603758_20230822_BLWT.pdf
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2023-08-08
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秦安股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/603758_20230808_5NF4.pdf
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2023-08-07
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秦安股份董监高减持股份计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-07/603758_20230807_PCOX.pdf
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2023-08-03
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秦安股份2023年半年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/603758_20230803_C7DD.pdf
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2023-07-28
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秦安股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-28
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秦安股份第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603758_20230728_2586.pdf
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2023-07-28
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秦安股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603758_20230728_PC2C.pdf
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2023-07-28
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秦安股份第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603758_20230728_Z4A4.pdf
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2023-07-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3 关于授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2023-07-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3 关于授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2023-07-21
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秦安股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/603758_20230721_Q9H4.pdf
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2023-07-21
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秦安股份关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/603758_20230721_ZD1M.pdf
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2023-07-21
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秦安股份第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-21
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秦安股份关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件修订说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/603758_20230721_0KTU.pdf
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2023-07-21
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秦安股份第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/603758_20230721_8RU2.pdf
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2023-07-15
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秦安股份2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603758_20230715_KUE7.pdf
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2023-07-13
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秦安股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-12
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秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603758_20230712_BRLX.pdf
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2023-07-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举YUANMINGTANG为第五届董事会非独立董事
2.02 选举余洋为第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘宏庆为第五届董事会非独立董事
2.04 选举杨颖为第五届董事会非独立董事
2.05 选举李草为第五届董事会非独立董事
2.06 选举张代斌为第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举孙少立为第五届董事会独立董事
3.02 选举孟凡臣为第五届董事会独立董事
3.03 选举张永冀为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘加基为第五届监事会股东代表监事
4.02 选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事 |
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2023-07-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举YUANMINGTANG为第五届董事会非独立董事
2.02 选举余洋为第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘宏庆为第五届董事会非独立董事
2.04 选举杨颖为第五届董事会非独立董事
2.05 选举李草为第五届董事会非独立董事
2.06 选举张代斌为第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举孙少立为第五届董事会独立董事
3.02 选举孟凡臣为第五届董事会独立董事
3.03 选举张永冀为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘加基为第五届监事会股东代表监事
4.02 选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事 |
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2023-07-12
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秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603758_20230712_4KBN.pdf
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2023-07-12
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秦安股份第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603758_20230712_J0F2.pdf
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2023-07-12
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秦安股份第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603758_20230712_R1V2.pdf
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2023-07-12
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秦安股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603758_20230712_FDR2.pdf
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2023-07-06
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秦安股份关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/603758_20230706_68HV.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-27
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秦安股份第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603758_20230527_Z5Y8.pdf
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