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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-13
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关于资产转让的公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/603758_20191113_1.pdf
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2019-11-13
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关于收到上海证券交易所对外投资及出售资产事项的问询函公告 |
上交所公告，违规 |
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(603758)“秦安股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-13
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆秦安机电股份有限公司董事会决定于2019年11月28日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于资产转让的议案》、《关于对外投资的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月28日9:15-15:00。
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2019-11-07
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-10-31
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关于参加重庆辖区2019年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -3.28
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -2.46
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2019-08-17
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关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-07-10
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-07-10
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-07-05
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-07-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆秦安机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月3日召开，会议审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
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2019-07-04
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关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-06-29
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监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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合计持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-06-25
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合计持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”公布
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2019-06-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
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2019-06-18
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关于独立董事公开征集委托投票权的报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603758)“秦安股份”
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2019-06-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆秦安机电股份有限公司董事会决定于2019年7月3日11点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
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2019-06-18
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2019年股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603758)“秦安股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-18
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603758)“秦安股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-18
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆秦安机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆秦安机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆秦安机电股份有限公司本次限售股上市流通数量为17,300,000股；上市流通日期为2019年5月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603758_20190514_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年内部控制评价报告的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于公司2018年度利润分配的议案
9 关于公司(含子公司)2019年度申请综合授信及贷款事宜的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于公司(含子公司)2019年度购买资产总额度的议案
12 关于聘请2019年度审计机构的议案
13 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
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2019-04-27
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603758)“秦安股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603758_20190427_16.pdf
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