秦安股份(603758) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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秦安股份

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秦安股份（603758）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-09-14	关于投资期货相关事项的说明	上交所公告，其它
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-14/603758_20200914_6.pdf
2020-09-12	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-12/603758_20200912_1.pdf
2020-09-11	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-11/603758_20200911_1.pdf
2020-09-02	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-02/603758_20200902_2.pdf
2020-09-02	关于公司股份回购进展情况的公告	上交所公告，其它
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-02/603758_20200902_1.pdf
2020-09-01	关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-01/603758_20200901_12.pdf
2020-08-29	关于2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603758_20200829_5.pdf
2020-08-29	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603758_20200829_3.pdf
2020-08-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603758_20200829_4.pdf
2020-08-29	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603758_20200829_7.pdf
2020-08-29	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603758_20200829_8.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.57 加权平均净资产收益率(%) 9.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/603758_20200829_2.pdf
2020-08-26	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-26/603758_20200826_1.pdf
2020-08-25	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/603758_20200825_1.pdf
2020-08-22	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/603758_20200822_1.pdf
2020-08-18	2020年半年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经重庆秦安机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为24,500万元到25,500万元。预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为100万元到150万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/603758_20200818_1.pdf
2020-08-15	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/603758_20200815_2.pdf
2020-08-15	关于第四届监事会职工代表监事选举结果公告	上交所公告，高管变动
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/603758_20200815_1.pdf
2020-08-14	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-14/603758_20200814_1.pdf
2020-08-13	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-08-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于确定董事薪酬的议案 2 关于确定监事薪酬的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 选举YUANMINGTANG为第四届董事会非独立董事 4.02 选举唐梓长为第四届董事会非独立董事 4.03 选举张华鸣为第四届董事会非独立董事 4.04 选举罗小川为第四届董事会非独立董事 4.05 选举周斌为第四届董事会非独立董事 4.06 选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 选举孟凡臣为第四届董事会独立董事 5.02 选举孙少立为第四届董事会独立董事 5.03 选举张永冀为第四届董事会独立董事 6.00 关于选举监事的议案 6.01 选举刘加基为第四届监事会股东代表监事 6.02 选举张茂良为第四届监事会股东代表监事
2020-08-13	第三届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603758_20200813_1.pdf
2020-08-13	关于调整期货交易授权额度的公告	上交所公告，投资项目
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603758_20200813_4.pdf
2020-08-13	关于2020年第三次临时股东大会会议通知	上交所公告
重庆秦安机电股份有限公司董事会决定于2020年8月28日13点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于确定董事薪酬的议案、关于确定监事薪酬的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603758_20200813_3.pdf
2020-08-13	第三届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
重庆秦安机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年8月12日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于调整期货交易授权额度的议案》、《关于股份公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603758_20200813_2.pdf
2020-08-13	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-08-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于确定董事薪酬的议案 2 关于确定监事薪酬的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 选举YUANMINGTANG为第四届董事会非独立董事 4.02 选举唐梓长为第四届董事会非独立董事 4.03 选举张华鸣为第四届董事会非独立董事 4.04 选举罗小川为第四届董事会非独立董事 4.05 选举周斌为第四届董事会非独立董事 4.06 选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 选举孟凡臣为第四届董事会独立董事 5.02 选举孙少立为第四届董事会独立董事 5.03 选举张永冀为第四届董事会独立董事 6.00 关于选举监事的议案 6.01 选举刘加基为第四届监事会股东代表监事 6.02 选举张茂良为第四届监事会股东代表监事
2020-08-12	合计持股5%以上股东减持股份计划公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/603758_20200812_1.pdf
2020-08-11	合计持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-11/603758_20200811_2.pdf
2020-08-11	合计持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告	上交所公告，其它
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-11/603758_20200811_1.pdf
2020-08-08	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/603758_20200808_1.pdf
2020-08-07	关于获得投资收益的公告	上交所公告
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-07/603758_20200807_2.pdf
2020-08-07	关于部分股票期权注销完成的公告	上交所公告，其它
(603758)“秦安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-07/603758_20200807_1.pdf