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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度报告及摘要
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于确定董事会董事薪酬标准的议案
8 关于公司向银行借款和授权的议案
9 关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案
10 独立董事述职报告
11 2018年度监事会工作报告
12 关于确定监事会监事薪酬标准的议案
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_11.pdf
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2019-03-29
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,借款 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_19.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于公司再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603767_20190312_1.pdf
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2019-03-02
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关于使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603767_20190302_1.pdf
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2019-02-21
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关于使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603767_20190221_1.pdf
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2019-02-19
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603767_20190219_1.pdf
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2019-01-17
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年1月16日召开，会议审议通过《关于调整公司组织结构的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603767_20190117_3.pdf
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2019-01-17
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关于调整公司组织结构的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603767_20190117_1.pdf
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2019-01-17
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603767_20190117_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603767_20181222_1.pdf
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2018-12-20
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603767_20181220_1.pdf
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2018-12-19
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603767_20181219_1.pdf
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2018-12-04
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603767_20181204_1.pdf
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2018-11-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603767_20181103_1.pdf
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2018-10-27
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603767_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603767_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603767_20181027_5.pdf
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2018-10-27
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603767_20181027_4.pdf
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2018-10-25
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603767_20181025_1.pdf
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2018-10-20
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/603767_20181020_1.pdf
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2018-10-17
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603767_20181017_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603767_20180919_1.pdf
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2018-08-22
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/603767_20180822_1.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603767_2018_z.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603767_20180821_3.pdf
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2018-08-21
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603767_20180821_4.pdf
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