中马传动(603767) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中马传动（603767）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-21	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603767_20200421_41.pdf
2020-04-21	关于续聘2020年审计机构的公告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603767_20200421_40.pdf
2020-04-21	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告，投资项目,委托理财,财务指标,分配方案
浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603767_20200421_54.pdf
2020-04-21	关于2019年利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603767_20200421_39.pdf
2020-04-21	关于使用闲置资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603767_20200421_48.pdf
2020-04-21	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603767_20200421_50.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-21	拟披露季报

2020-01-10	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603767_20200110_1.pdf
2019-12-31	关于修订公司章程的公告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603767_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-21	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-20; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-02-25;
2019-12-21	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告	上交所公告，股本变动
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603767_20191221_1.pdf
2019-11-23	关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603767_20191123_2.pdf
2019-11-22	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603767_20191122_9.pdf
2019-11-22	关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603767_20191122_2.pdf
2019-11-22	关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603767_20191122_1.pdf
2019-11-22	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动,基本资料变动
浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年11月21日召开，会议审议通过《关于关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603767_20191122_8.pdf
2019-11-22	关于修订公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603767_20191122_6.pdf
2019-11-16	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动
浙江中马传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/603767_20191116_1.pdf
2019-11-16	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/603767_20191116_3.pdf
2019-11-12	关于全资子公司完成工商登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/603767_20191112_1.pdf
2019-11-09	监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(603767)“中马传动” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603767_20191109_1.pdf
2019-11-01	关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/603767_20191101_1.pdf
2019-10-26	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603767_20191026_1.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 3.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_2019_3.pdf
2019-10-25	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》 3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 4.01 吴江先生 4.02 吴良行先生 4.03 刘青林先生 4.04 张春生女士 5.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 5.01 秦龙杰先生 5.02 倪一帆先生 5.03 吴文芳女士 6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案 6.01 梁瑞林先生 6.02 林正夫先生
2019-10-25	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》 3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 4.01 吴江先生 4.02 吴良行先生 4.03 刘青林先生 4.04 张春生女士 5.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 5.01 秦龙杰先生 5.02 倪一帆先生 5.03 吴文芳女士 6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案 6.01 梁瑞林先生 6.02 林正夫先生
2019-10-25	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_11.pdf
2019-10-25	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江中马传动股份有限公司董事会决定于2019年11月15日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_12.pdf
2019-10-25	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(603767)“中马传动” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_1.pdf
2019-10-25	2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告	上交所公告，其它
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_2.pdf
2019-10-25	董事会监事会换届选举公告	上交所公告
(603767)“中马传动”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_8.pdf