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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603767_20230509_V66E.pdf
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-22
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603767_20230422_BCLP.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
8 《2022年度独立董事述职报告》
9 《2022年度监事会工作报告》
10 《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2023-03-31
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关于2022年利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_FYPB.pdf
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2023-03-31
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关于变更注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_TZN9.pdf
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2023-03-31
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关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_PWUY.pdf
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2023-03-31
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_6WX0.pdf
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_XWT7.pdf
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2023-03-31
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_IYDC.pdf
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2023-03-31
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关于2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_C7H0.pdf
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2023-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_HEU2.pdf
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2023-03-31
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603767_20230331_B70S.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
8 《2022年度独立董事述职报告》
9 《2022年度监事会工作报告》
10 《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-07
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关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-22
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603767_20230222_3O19.pdf
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2023-02-15
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关于实际控制人之一、原董事长吴江先生去世的讣告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603767_20230215_J0FT.pdf
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2023-02-11
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关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603767_20230211_SK71.pdf
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2023-02-11
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603767_20230211_WRLT.pdf
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2023-02-11
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603767_20230211_2TYB.pdf
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2023-02-11
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关于变更公司董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603767_20230211_HHK5.pdf
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2023-02-11
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603767_20230211_KE68.pdf
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2023-02-11
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关于调整组织结构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603767_20230211_M7MP.pdf
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2023-02-07
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/603767_20230207_PMLI.pdf
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2023-01-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603767_20230120_CCWC.pdf
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 梁小瑞先生
1.02 刘青林先生
1.03 张春生女士
1.04 黄军辉先生
2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 徐向阳先生
2.02 吴文芳女士
2.03 倪一帆先生
3.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
3.01 梁瑞林先生
3.02 林正夫先生 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 梁小瑞先生
1.02 刘青林先生
1.03 张春生女士
1.04 黄军辉先生
2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 徐向阳先生
2.02 吴文芳女士
2.03 倪一帆先生
3.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
3.01 梁瑞林先生
3.02 林正夫先生 |
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2023-01-20
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董事会监事会换届选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603767_20230120_XT2T.pdf
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2023-01-20
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603767_20230120_X0Z2.pdf
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