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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈睿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈猛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周奕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举蒋泉洪先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李芸达先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举钱爱民先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举朱学忠先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张春娟女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举姚猛先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2021-07-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈睿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈猛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周奕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举蒋泉洪先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李芸达先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举钱爱民先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举朱学忠先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张春娟女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举姚猛先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2021-07-08
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神力股份：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-08/603819_20210708_10_gnYSgy98.pdf
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2021-07-08
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神力股份：第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-08/603819_20210708_1_CsStf0S4.pdf
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2021-07-08
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神力股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-08/603819_20210708_2_qrVCbalT.pdf
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2021-07-06
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神力股份：关于股东减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-06/603819_20210706_1_JNokKzL8.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-11
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神力股份：2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/603819_20210611_1_cBZVP4kw.pdf
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-01
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神力股份：关于控股股东之一致行动人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/603819_20210601_1.pdf
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2021-05-25
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神力股份：关于控股股东之一致行动人上层股权结构拟发生变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/603819_20210525_1.pdf
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2021-05-20
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神力股份：2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-20/603819_20210520_1.pdf
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算及2021年度预算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于董事2021年度薪酬方案的议案
8 关于监事2021年度薪酬方案的议案 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算及2021年度预算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于董事2021年度薪酬方案的议案
8 关于监事2021年度薪酬方案的议案 |
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2021-04-29
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神力股份：关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_15.pdf
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2021-04-29
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神力股份：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_14.pdf
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2021-04-29
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神力股份：关于2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_13.pdf
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2021-04-29
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神力股份：关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_21.pdf
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2021-04-29
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神力股份：2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_12.pdf
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2021-04-29
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神力股份：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_20.pdf
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2021-04-29
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神力股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_16.pdf
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2021-04-29
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神力股份：第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_19.pdf
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2021-04-29
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神力股份：2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603819_20210429_2.pdf
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2021-04-09
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/603819_20210409_1.pdf
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2021-04-07
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关于股东减持股份计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-07/603819_20210407_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-24
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-24/603819_20210324_5.pdf
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2021-03-24
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司间接股东申请变更承诺事项的议案》 |
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2021-03-24
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司间接股东申请变更承诺事项的议案》 |
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