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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈猛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈睿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林举先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举李秀丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王建先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陶国良先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张春娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举姚猛先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2024-07-27
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神力股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603819_20240727_X77D.pdf
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2024-07-23
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神力股份：第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/603819_20240723_L61S.pdf
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2024-07-23
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神力股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/603819_20240723_PQW4.pdf
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2024-07-10
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神力股份：2024年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603819_20240710_KMXD.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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神力股份：2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603819_20240531_3USK.pdf
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2024-05-22
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神力股份：2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603819_20240522_VK2G.pdf
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2024-05-16
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神力股份：关于出售控股子公司暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603819_20240516_IFDP.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算及2024年度预算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于支付2023年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于董事2024年度薪酬方案的议案
8 关于监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-27
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神力股份：第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_SZ2V.pdf
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2024-04-27
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神力股份：第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_0AAX.pdf
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2024-04-27
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神力股份：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_JFLY.pdf
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2024-04-27
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神力股份：2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_DD0P.pdf
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2024-04-27
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神力股份：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_R36R.pdf
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2024-04-27
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神力股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_WV1Z.pdf
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2024-04-27
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神力股份：关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_PL9P.pdf
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2024-04-27
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神力股份：关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603819_20240427_HJFM.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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神力股份：2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603819_20240312_D82L.pdf
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2024-02-24
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-02-24
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神力股份：关于第一期员工持股计划延期的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603819_20240224_L1PR.pdf
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2024-02-24
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神力股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603819_20240224_L4VY.pdf
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2024-02-24
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神力股份：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603819_20240224_IR2J.pdf
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