| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-25
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603836_20240925_Y2M3.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于第三届董事会董事薪酬的议案
2 关于第三届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 唐海
3.02 王希平
3.03 王佳芬
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 尉安宁
4.02 张英
5.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 惠惠
5.02 栾飞斐 |
|
|
2024-08-28
|
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_83TP.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_OZ7Z.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_WPIB.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_3S2Q.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_7UDL.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
关于2024年半年度计提信用减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_JQII.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603836_20240828_KIUV.pdf
|
|
|
2024-08-23
|
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603836_20240823_09WP.pdf
|
|
|
2024-08-14
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603836_20240814_LFHH.pdf
|
|
|
2024-08-02
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603836_20240802_DJG9.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603836_20240727_79BQ.pdf
|
|
|
2024-07-11
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603836_20240711_JYPG.pdf
|
|
|
2024-07-06
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603836_20240706_SYDT.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603836_20240629_DNQN.pdf
|
|
|
2024-06-28
|
关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603836_20240628_A66C.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603836_20240618_702D.pdf
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-18
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-08
|
关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603836_20240608_OLQ1.pdf
|
|
|
2024-06-03
|
关于部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/603836_20240603_Z9DT.pdf
|
|
|
2024-05-29
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603836_20240529_7N5R.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
海程邦达供应链管理股份有限公司本次股票上市流通总数为119,506,264股；上市流通日期为2024年5月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603836_20240522_QYI7.pdf
|
|
|
2024-05-15
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603836_20240515_Y6HE.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603836_20240510_34KW.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603836_20240510_7ZOD.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603836_20240510_2JET.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603836_20240426_5HJQ.pdf
|
|
|
2024-04-18
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10 关于制定会计师事务所选聘制度的议案 |
|
| | | |
