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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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关于公司2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603848_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告累积投票议案
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-26
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603848_20190226_1.pdf
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2019-01-16
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603848_20190116_1.pdf
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2019-01-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603848_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603848_20190108_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-26; 一次变更日期: 2019-03-29; 一次变更公告日期: 2019-03-04; |
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2018-11-27
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关于首次公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东好太太科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,105,000股；上市流通日期为2018年12月3日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603848_20181127_1.pdf
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2018-11-17
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603848_20181117_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 16.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603848_2018_3.pdf
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2018-10-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603848_20181013_1.pdf
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2018-10-11
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/603848_20181011_1.pdf
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2018-10-09
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并使用自有资金继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603848_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-24
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603848_20180824_1.pdf
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2018-08-24
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603848_20180824_4.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 9.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603848_2018_z.pdf
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2018-07-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603848_20180710_1.pdf
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2018-07-06
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东好太太科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加39,235,709.22元到46,369,474.53元，同比增加55%到65%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加18,711,926.35元到27,837,646.20元，同比增加30%到45%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/603848_20180706_2.pdf
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2018-07-05
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/603848_20180705_1.pdf
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2018-07-03
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并使用自有资金继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603848_20180703_1.pdf
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2018-07-03
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603848_20180703_2.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603848)“好太太”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603848_20180620_1.pdf
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东好太太科技集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.155元(含税)。
股权登记日：2018/6/15
除息日：2018/6/19
现金红利发放日：2018/6/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000红利发放日 ，2018-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000除权日 ，2018-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布 广东好太太科技集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.155元（含税）。 股权登记日：2018/6/15 除息日：2018/6/19 现金红利发放日：2018/6/19 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603848_20180608_1.pdf |
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