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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
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2018-04-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603860_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请5000万元信用贷款授信的议案》。
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2018-03-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
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2018-03-10
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603860)“中公高科”公布
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2018-01-24
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关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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2018-01-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-19
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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2018-01-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月18日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-06
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603860)“中公高科”公布
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事
2.02 关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事
2.03 关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事
2.04 关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事
2.05 关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事
2.06 关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-01-03
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603860_20180103_9.pdf
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2018-01-03
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事
2.02 关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事
2.03 关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事
2.04 关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事
2.05 关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事
2.06 关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨屹东为公司第三届董事会非独立董事
2.02 关于选举常成利为公司第三届董事会非独立董事
2.03 关于选举牛开民为公司第三届董事会非独立董事
2.04 关于选举叶慧海为公司第三届董事会非独立董事
2.05 关于选举刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事
2.06 关于选举潘玉利为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举苏佩璋为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举李连燕为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举乔祥国为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 关于选举徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事
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2018-01-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中公高科养护科技股份有限公司董事会决定于2018年1月18日14点整召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年1月2日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603860)“中公高科”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603860_20171228_1.pdf
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2017-12-27
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(603860) 中公高科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 13235420.20
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 12592200.00
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 11527768.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7421990.00
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 6941277.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 49572948.57
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 14554146.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 9714317.50
方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 7193279.15
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 6162139.00
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2017-12-15
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月14日召开,会议审议通过关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1·关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案 |
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2017-11-29
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1·关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案 |
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2017-11-29
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关于以募集资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603860_20171129_3.pdf
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2017-11-29
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中公高科养护科技股份有限公司董事会决定于2017年12月14日10：00召开2017年第五次临时股东大会,审议关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案》、《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603860_20171028_1.pdf
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