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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-22
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603860_20200122_5.pdf
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2020-01-22
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关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603860_20200122_6.pdf
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2020-01-22
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603860_20200122_2.pdf
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2020-01-09
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关于董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/603860_20200109_3.pdf
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2020-01-09
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年1月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/603860_20200109_1.pdf
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2020-01-09
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/603860_20200109_4.pdf
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2019-12-28
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关于使用部分闲置募集资金委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603860_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-18; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-03-10; |
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2019-10-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请5000万元综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603860_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 2.51
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603860_2019_3.pdf
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2019-10-22
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603860_20191022_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-07
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/603860_20190829_3.pdf
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2019-08-29
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.16
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公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-15
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于聘任财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-11
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于部分监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派1.435000000(含税)，税后10派1.435000除权日 ，2019-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中公高科养护科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1435元(含税)。
股权登记日：2019/5/20
除息日：2019/5/21
现金红利发放日：2019/5/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603860_20190515_1.pdf
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2019-05-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603860_20190515_2.pdf
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派1.435000000(含税)，税后10派1.435000登记日 ，2019-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度分红，10派1.435000000(含税)，税后10派1.435000红利发放日 ，2019-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603860_2019_1.pdf
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603860_20190424_1.pdf
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