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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-18
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新化股份关于设立产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603867_20230518_I7JR.pdf
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2023-05-16
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新化股份第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-16
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新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-05-16
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新化股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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新化股份第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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新化股份关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-04-25
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新化股份第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案
10 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2023年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案
12 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案
13 关于修订独立董事津贴制度的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 胡健
14.02 应思斌
14.03 陈晖
14.04 王卫明
14.05 洪益琴
14.06 胡建宏
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 翁建全
15.02 李春光
15.03 马文超
16.00 关于选举监事的议案
16.01 赵建标
16.02 赖侃拓 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案
10 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2023年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案
12 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案
13 关于修订独立董事津贴制度的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 胡健
14.02 应思斌
14.03 陈晖
14.04 王卫明
14.05 洪益琴
14.06 胡建宏
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 翁建全
15.02 李春光
15.03 马文超
16.00 关于选举监事的议案
16.01 赵建标
16.02 赖侃拓 |
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2023-04-25
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新化股份第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-25
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新化股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份关于设立产业投资基金的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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新化股份关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_MLUG.pdf
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2023-04-25
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新化股份关于公司2023年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_4AZB.pdf
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2023-04-25
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新化股份关于设立产业投资基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_IFGS.pdf
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2023-04-25
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新化股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_D075.pdf
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2023-04-25
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新化股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_Z15R.pdf
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2023-04-25
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新化股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_TBUR.pdf
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2023-04-25
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新化股份2022年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_QKDT.pdf
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2023-04-25
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新化股份关于续聘公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603867_20230425_XG8K.pdf
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2023-04-05
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新化股份关于2020年股权激励计划第二个行权期2023年第一季度行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-25
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新化股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603867_20230325_29SJ.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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新化股份关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/603867_20230310_7ALC.pdf
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2023-03-10
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新化股份关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/603867_20230310_RAOU.pdf
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2023-02-24
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新化股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603867_20230224_U1WX.pdf
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