| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-20
|
永悦科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603879_20220420_10_6z5GEJHz.pdf
|
|
|
2022-04-20
|
永悦科技股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603879_20220420_8_pPMCjTZp.pdf
|
|
|
2022-04-20
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2021年度述职报告》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
9.01 《公司2022年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
9.02 《公司2022年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
9.03 《公司2022年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》
9.04 《公司2022年度独立董事谢树志先生的津贴方案》
9.05 《公司2022年度独立董事余思彬先生的津贴方案》
9.06 《公司2022年度独立董事吴宇先生的津贴方案》
10 《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》
11 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《公司2021年年度报告及其摘要》 |
|
|
2022-04-08
|
永悦科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/603879_20220408_1_lhC0vVxl.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-22
|
永悦科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603879_20220322_1_8Kqqqge1.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
永悦科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603879_20220318_6_sd3DLG4M.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
永悦科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603879_20220318_1_68lsJsGt.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
永悦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603879_20220318_8_COk4MfIL.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
永悦科技股份有限公司持股5%以上非第一大股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603879_20220312_1_s0JzaEjN.pdf
|
|
|
2022-03-05
|
永悦科技股份有限公司委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/603879_20220305_1_Ftiqo0js.pdf
|
|
|
2022-03-03
|
永悦科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/603879_20220303_1_U7hDLSyc.pdf
|
|
|
2022-02-23
|
永悦科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/603879_20220223_1_nq0cfi2y.pdf
|
|
|
2022-02-19
|
永悦科技股份有限公司委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603879_20220219_1_PP7k6cGv.pdf
|
|
|
2022-02-17
|
永悦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603879_20220217_4_h09blTMX.pdf
|
|
|
2022-02-17
|
永悦科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的补充风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603879_20220217_6_898G62hA.pdf
|
|
|
2022-02-17
|
永悦科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603879_20220217_1_5BoBoVlP.pdf
|
|
|
2022-02-17
|
永悦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603879_20220217_3_vSfX85Kb.pdf
|
|
|
2022-02-17
|
永悦科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603879_20220217_2_HHd5cM0Z.pdf
|
|
|
2022-02-16
|
永悦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/603879_20220216_1_S8c324cJ.pdf
|
|
|
2022-02-16
|
永悦科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/603879_20220216_3_m3yQsFic.pdf |
|
|
2022-02-10
|
永悦科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/603879_20220210_2_fGWnFsbY.pdf |
|
|
2022-01-28
|
永悦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603879_20220128_1_i8F3F2qw.pdf
|
|
|
2022-01-28
|
永悦科技股份有限公司关于公司拟收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603879_20220128_2_seCtMHNS.pdf
|
|
|
2022-01-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2022-01-27
|
永悦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603879_20220127_1_RMy5L5Rr.pdf
|
|
|
2022-01-27
|
永悦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603879_20220127_12_MNLmrQnB.pdf
|
|
|
2022-01-27
|
永悦科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603879_20220127_11_hcEuZNON.pdf
|
|
|
2022-01-27
|
永悦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603879_20220127_10_3guzykRK.pdf
|
|
|
2022-01-27
|
永悦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603879_20220127_9_v8GvtJVt.pdf
|
|
|
2022-01-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
| | | |
