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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-05
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年7月4日召开，会议审议通过关于增补董事会专门委员会委员的议案、关于修订《对外担保管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/603900_20190705_3.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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关于控股股东股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603900_20190620_1.pdf
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2019-06-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举独立董事的议案
2 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案 |
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2019-06-11
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603900_20190611_6.pdf
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2019-06-11
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关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603900_20190611_7.pdf
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2019-06-11
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过关于选举独立董事的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603900_20190611_2.pdf
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2019-06-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2019年7月4日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举独立董事的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603900_20190611_11.pdf
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2019-06-11
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关于更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603900_20190611_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2019/5/28
除息日：2019/5/29
现金红利发放日：2019/5/29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603900_20190523_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度利润分配预案
4 2018年度董事会工作报告
5 2018年度监事会工作报告
6 关于2018年度董监高薪酬的议案
7 2019年度财务预算报告
8 关于聘请2019年度审计机构的议案
9 关于修改《监事会议事规则》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王峥
10.02 陈传明 |
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2019-04-23
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度利润分配预案
4 2018年度董事会工作报告
5 2018年度监事会工作报告
6 关于2018年度董监高薪酬的议案
7 2019年度财务预算报告
8 关于聘请2019年度审计机构的议案
9 关于修改《监事会议事规则》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王峥
10.02 陈传明
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2604
加权平均净资产收益率(%) 3.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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2019年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过2019年第一季度报告及正文、2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603900_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603900_20190419_4.pdf
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 9.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603900_20190419_6.pdf
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2019-04-19
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关于2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603900_20190419_9.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于持股5%以上股东股份解质及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603900_20190312_1.pdf
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2019-02-23
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关于控股股东增持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603900_20190223_1.pdf
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2019-02-21
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关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603900_20190221_1.pdf
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2019-02-01
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603900_20190201_1.pdf
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