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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-18
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603912_20181218_5.pdf
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2018-12-18
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603912_20181218_1.pdf
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2018-12-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603912_20181207_1.pdf
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2018-12-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603912_20181206_1.pdf
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2018-11-29
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》、《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603912_20181129_4.pdf
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2018-11-29
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关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603912_20181129_7.pdf
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2018-11-29
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关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603912_20181129_1.pdf
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2018-11-29
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603912_20181129_6.pdf
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2018-11-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603912_20181103_1.pdf
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2018-10-26
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603912_20181026_5.pdf
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2018-10-26
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《公司2018年三季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603912_20181026_3.pdf
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2018-10-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、关于选举第二届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603912_20181026_8.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603912_2018_3.pdf
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2018-10-26
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为56,000,000股；上市流通日期为2018年11月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603912_20181026_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于聘任2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603912_20180927_12.pdf
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2018-09-27
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2018年10月24日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案、关于选举第二届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603912_20180927_13.pdf
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2018-09-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案
2 关于聘任2018年度审计机构的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 何根林
3.02 潘乐陶
3.03 罗威德
3.04 王凌云
3.05 李林达
3.06 杜明伟
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 张明燕
4.02 戴建军
4.03 包文兵
5.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 王珏
5.02 陈海明
5.03 李洁志
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2018-09-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603912_20180927_2.pdf
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2018-09-27
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603912_20180927_11.pdf
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2018-09-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案
2 关于聘任2018年度审计机构的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 何根林
3.02 潘乐陶
3.03 罗威德
3.04 王凌云
3.05 李林达
3.06 杜明伟
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 张明燕
4.02 戴建军
4.03 包文兵
5.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 王珏
5.02 陈海明
5.03 李洁志 |
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2018-09-27
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603912_20180927_3.pdf
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2018-09-27
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关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603912_20180927_1.pdf
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2018-09-21
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603912_20180921_1.pdf
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2018-09-21
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603912_20180921_2.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603912_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603912_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603912_20180828_7.pdf
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2018-08-28
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603912_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603912_2018_z.pdf
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2018-08-15
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603912)“佳力图”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/603912_20180815_1.pdf
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