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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-11
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兴业股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/603928_20231011_NNG3.pdf
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2023-09-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举王进兴先生为公司第五届董事会董事
4.02 选举王泉兴先生为公司第五届董事会董事
4.03 选举吉祖明先生为公司第五届董事会董事
4.04 选举徐荣法先生为公司第五届董事会董事
4.05 选举陈亚东先生为公司第五届董事会董事
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举何前女士为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举许左军先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举华永荦先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
6.01 选举马晓锋先生为公司第五届监事会股东监事
6.02 选举陆文英女士为公司第五届监事会股东监事 |
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2023-09-27
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兴业股份第四届监事会十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603928_20230927_E7VV.pdf
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2023-09-27
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兴业股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603928_20230927_LQ2E.pdf
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2023-09-27
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兴业股份第四届董事会十五次会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603928_20230927_BSZC.pdf
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2023-09-27
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兴业股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603928_20230927_LZO8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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兴业股份关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/603928_20230914_F5MY.pdf
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2023-08-29
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兴业股份2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603928_20230829_7TBL.pdf
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2023-08-29
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兴业股份2023年上半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603928_20230829_5RHX.pdf
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2023-08-29
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兴业股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603928_20230829_ZTL4.pdf
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2023-07-25
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兴业股份关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/603928_20230725_YLG9.pdf
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2023-07-20
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兴业股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/603928_20230720_TF79.pdf
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2023-07-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
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2023-07-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
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2023-07-04
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兴业股份第四届董事会十三次会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_EG3A.pdf
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2023-07-04
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兴业股份第四届监事会十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_VAS3.pdf
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2023-07-04
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兴业股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_130P.pdf
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2023-07-04
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兴业股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_EN39.pdf
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2023-07-04
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兴业股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_IK4O.pdf
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2023-07-04
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兴业股份关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_3HOC.pdf
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2023-07-04
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兴业股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603928_20230704_PKK6.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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兴业股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603928_20230519_I5OV.pdf
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2023-05-12
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兴业股份关于2022年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603928_20230512_P16W.pdf
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2023-04-28
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兴业股份2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603928_20230428_SWDZ.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度报告及摘要》
4 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度报告及摘要》
4 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2023-04-26
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兴业股份2022年度利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603928_20230426_WSGG.pdf
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2023-04-26
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兴业股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603928_20230426_3FSS.pdf
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2023-04-26
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兴业股份关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603928_20230426_W04M.pdf
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2023-04-26
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兴业股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603928_20230426_SNER.pdf
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2023-04-26
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兴业股份第四届董事会十一次会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603928_20230426_0VG7.pdf
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2023-04-26
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兴业股份关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603928_20230426_45HG.pdf
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