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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月24日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603928_20180404_1.pdf
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2018-03-31
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_19.pdf
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2018-03-31
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关于修改公司利润分配政策的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_18.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司董事会决定于2018年4月24日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《公司2017年度报告及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_21.pdf
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2018-03-31
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_16.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及摘要》
4 《公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案》
8 《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修改公司利润分配政策的议案》
10 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》
11 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及摘要》
4 《公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案》
8 《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修改公司利润分配政策的议案》
10 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》
11 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
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2018-03-31
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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第三届监事会四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_15.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 12.48
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_2017_n.pdf
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2018-03-31
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第三届董事六次会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会六次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603928_20180331_12.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于2017年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-02-08
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关于收购江苏容汇通用锂业股份有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-02-08
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603928_20180208_2.pdf
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2018-02-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日召开,会议审议通过《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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公告全文参考链接：
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2018-02-01
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-02-01
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603928)“兴业股份”公布
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2018-01-30
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603928_20180130_1.pdf
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2018-01-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2018-01-19
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第三届监事会三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603928_20180119_3.pdf
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2018-01-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603928_20180119_8.pdf
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2018-01-19
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第三届董事会四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会四次会议于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603928_20180119_1.pdf
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2018-01-19
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关于使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603928_20180119_4.pdf
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2018-01-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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2018-01-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603928_20180119_6.pdf
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2018-01-17
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603928_20180117_1.pdf
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2018-01-09
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关于募投项目《年产7.5万吨铸造用化工新材料建设项目》实施进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603928_20180109_1.pdf
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2018-01-03
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603928)“兴业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603928_20180103_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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