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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年年度报告全文及摘要》
3 《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
12 《公司2017年度监事会工作报告》
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2018-03-29
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603929_20180329_21.pdf
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2018-03-29
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第四届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603929_20180329_8.pdf
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2018-03-21
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关于公司股东减持股份实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603929_20180321_1.pdf
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2018-03-20
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关于公司收到决标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603929_20180320_1.pdf
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2018-03-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月15日召开,会议审议通过“关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案”、关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案、关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603929_20180316_7.pdf
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2018-03-16
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关于第四届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-13
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603929_20180313_1.pdf
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2018-02-27
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关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603929_20180227_4.pdf
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2018-02-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会决定于2018年3月15日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议“关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案”、关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案、关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-27
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关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01 推荐姚祖骧先生为第四届董事会董事
2.02 推荐陈博仁先生为第四届董事会董事
2.03 推荐姚智怀先生为第四届董事会董事
2.04 推荐陈淑珍女士为第四届董事会董事
2.05 推荐李繁骏先生为第四届董事会董事
2.06 推荐毛智辉先生为第四届董事会董事
3.00 关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 推荐韩凤菊女士为第四届董事会独立董事
3.02 推荐孙大建先生为第四届董事会独立董事
3.03 推荐梁永明先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案
4.01 推荐吴俊龙先生为第四届监事会监事
4.02 推荐林宏昌先生为第四届监事会监事 |
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2018-02-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01 推荐姚祖骧先生为第四届董事会董事
2.02 推荐陈博仁先生为第四届董事会董事
2.03 推荐姚智怀先生为第四届董事会董事
2.04 推荐陈淑珍女士为第四届董事会董事
2.05 推荐李繁骏先生为第四届董事会董事
2.06 推荐毛智辉先生为第四届董事会董事
3.00 关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 推荐韩凤菊女士为第四届董事会独立董事
3.02 推荐孙大建先生为第四届董事会独立董事
3.03 推荐梁永明先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案
4.01 推荐吴俊龙先生为第四届监事会监事
4.02 推荐林宏昌先生为第四届监事会监事
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2018-02-24
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关于公司股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603929_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603929_20180106_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司重大项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603929_20171228_1.pdf
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2017-12-26
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关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司本次限售流通股上市数量为43,200,000股;上市日期为2018年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603929_20171226_1.pdf
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2017-12-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月30日召开,会议审议通过关于向商业银行申请信用额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603929_20171201_1.pdf
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2017-11-30
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关于公司重大项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/603929_20171130_1.pdf
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2017-11-18
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关于公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/603929_20171118_1.pdf
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2017-11-17
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关于完成收购越南亚翔51%股权变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603929_20171117_1.pdf
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2017-11-15
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会决定于2017年11月30日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于向商业银行申请信用额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603929_20171115_3.pdf
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2017-11-15
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于向商业银行申请信用额度的议案 |
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2017-11-15
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关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603929_20171115_2.pdf
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2017-11-15
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关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603929_20171115_1.pdf
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2017-11-03
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关于公司重大项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603929)“亚翔集成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-03/603929_20171103_1.pdf
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2017-10-24
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 11.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2017年10月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于向商业银行申请信用额度的议案》、《关于为全资子公司提供授信担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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