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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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三孚股份：第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_4VQE.pdf
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2024-04-19
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三孚股份：2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_X6IX.pdf
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2024-04-19
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三孚股份：关于对控股子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_SGLC.pdf
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2024-04-19
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三孚股份：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_894D.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 2023年度报告及其摘要
6 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
8 关于申请银行授信额度的议案
9 关于吸收合并全资子公司的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 2023年度报告及其摘要
6 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
8 关于申请银行授信额度的议案
9 关于吸收合并全资子公司的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-12
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三孚股份：关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_O7BO.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于公司2024年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_AVXP.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_SAW5.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_VH2L.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_LNN6.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_PW2G.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_N763.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_Q58G.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_I0UT.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_P0XO.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_IPWZ.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_K10P.pdf
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2024-04-12
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三孚股份：2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_PHMU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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三孚股份：关于解除部分为控股子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603938_20240326_QA0W.pdf
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2024-03-26
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三孚股份：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603938_20240326_22V1.pdf
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2024-03-22
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三孚股份：第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603938_20240322_0P5T.pdf
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2024-03-22
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三孚股份：第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603938_20240322_U973.pdf
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2024-03-22
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三孚股份：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603938_20240322_ZSIK.pdf
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2024-01-30
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三孚股份：2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603938_20240130_R72Z.pdf
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2024-01-03
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三孚股份：关于控股孙公司工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603938_20240103_EBLQ.pdf
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