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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-07
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/603955_20170907_1.pdf
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2017-08-26
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重大工程预中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于签订特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-08-22
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态景观股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2017年半年度利润分配预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4466
加权平均净资产收益率(%) 3.99
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2017-08-22
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-08-22
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2017年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-22
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-08-11
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态景观股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年8月10日召开,会议审议通过《关于公司设立徐州分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-07-26
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-07-26
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-07-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态景观股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年7月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-04
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-06-30
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态景观股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月29日召开,会议审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大千生态景观股份有限公司董事会决定于2017年6月29日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度财务决算报告的议案、关于公司2016年度利润分配方案、关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。
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2017-06-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案
5 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
6 关于2017年度申请授信、借款额度的议案
7 关于续聘2017年度审计机构的议案
8 关于预计2017年日常关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 栾剑洪
15.02 倪萍
15.03 许忠良
15.04 王正安
15.05 桑坤
15.06 蒋国健
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 蒋新红
16.02 徐从才
16.03 宋燕霞
17.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
17.01 吴颖
17.02 蒋承志
17.03 朱晓虹
14 关于修订《关联交易决策程序》的议案 |
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2017-06-09
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关于职工代表大会决议选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-06-09
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-09
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大千生态景观股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案
5 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
6 关于2017年度申请授信、借款额度的议案
7 关于续聘2017年度审计机构的议案
8 关于预计2017年日常关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策程序》的议案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 栾剑洪
15.02 倪萍
15.03 许忠良
15.04 王正安
15.05 桑坤
15.06 蒋国健
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 蒋新红
16.02 徐从才
16.03 宋燕霞
17.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
17.01 吴颖
17.02 蒋承志
17.03 朱晓虹 |
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2017-05-25
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
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2017-05-16
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重大工程预中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0237
加权平均净资产收益率(%) 0.23
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2017-04-29
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2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603955)“大千生态”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于修改上市后《章程(草案)》部分条款并完成工商变更登记手续的公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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2016年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603955)“大千生态”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603955_20170422_3.pdf
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