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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_11.pdf
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2017-04-28
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关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_9.pdf
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2017-04-28
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关于增加使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_8.pdf
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2017-04-27
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_5.pdf
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2017-04-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.423
加权平均净资产收益率(%) 8.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年第一季度报告全文和正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.174
加权平均净资产收益率(%) 3.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》；
2 《公司2016年度监事会工作报告》；
3 《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
7 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
8 《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
9 《独立董事2016年度述职报告》
10 《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》
11 《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》
12 《关于增加公司经营范围的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-04-27
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_7.pdf
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2017-04-27
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_6.pdf
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2017-04-27
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关于增加使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_8.pdf
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2017-04-27
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关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_9.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603958_20170427_10.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-14
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关于参股子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-14
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关于为全资子公司深圳珍兴申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603958)“哈森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-05
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关于收到政府财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,154股;上市流通日期为2016年12月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-09
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关于上海铉镐国际贸易有限公司完成工商变更(备案)登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603958)“哈森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-07
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关于上海铉镐国际贸易有限公司变更成为合资公司的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-02
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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2016年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.315
加权平均净资产收益率(%) 7.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年10月18日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
7《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》 |
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2016-09-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司董事会决定于2016年10月18日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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第二届董事会第十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议于2016年9月28日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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