| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-01-30
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603958_20180130_5.pdf
|
|
|
2018-01-30
|
2018年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603958_20180130_9.pdf
|
|
|
2018-01-30
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
哈森商贸(中国)股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-30
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于增加公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2018-01-30
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-30
|
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603958_20180130_6.pdf
|
|
|
2018-01-30
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于增加公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-01-24
|
2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经哈森商贸(中国)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,650万元至7,250万元,同比减少70%至90%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,830万元至7,430万元,同比减少110%至141%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-18
|
关于收到政府财政补贴的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603958_20180118_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
关于公司股东减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603958_20171229_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-15
|
关于收到政府财政补贴的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603958_20171215_1.pdf
|
|
|
2017-12-06
|
关于长江证券承销保荐有限公司对公司2017年年度预计日常关联交易的核查意见的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603958_20171206_1.pdf
|
|
|
2017-11-11
|
关于辞退福利的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603958_20171111_6.pdf
|
|
|
2017-11-11
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-11
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈森商贸(中国)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-11
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603958_20171111_5.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603958_20171028_1.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603958_20171025_5.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603958_20171025_4.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
哈森商贸(中国)股份有限公司董事会决定于2017年11月10日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603958_20171025_7.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.00《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4.01选举陈玉珍为第三届董事会董事
4.02选举陈玉兴为第三届董事会董事
4.03选举陈芳德为第三届董事会董事
4.04选举陈昭文为第三届董事会董事
4.05选举陈昭仁为第三届董事会董事
4.06选举陈堃为第三届董事会董事
5.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01选举徐西华为第三届董事会独立董事
5.02选举万华林为第三届董事会独立董事
5.03选举陆峰为第三届董事会独立董事
6.00《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01选举吴义富为第三届监事会非职工代表监事
6.02选举沈尚孝为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-10-25
|
第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文和正文的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603958_20171025_1.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
2017年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603958_20171025_8.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 1.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603958_2017_3.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-29
|
关于公司股东减持股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/603958_20170929_1.pdf
|
|
|
2017-09-26
|
关于参股子公司归还公司财务资助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603958_20170926_1.pdf
|
|
|
2017-08-26
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-26
|
第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603958_20170826_5.pdf
|
|
|
2017-08-26
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603958)“哈森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603958_20170826_7.pdf
|
|
| | | |
