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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-09
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关于部分高级管理人员职务调整及新聘高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603959)“百利科技”公布
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2019-03-06
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关于重大项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603959)“百利科技”公布
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2019-02-23
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2019-02-22
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关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2019-02-20
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关于提前解除对外担保责任的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2019-02-01
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重大合同进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算, 预计湖南百利工程科技股份有限公司2018年年度实现归属于上市公司股东净利润为1.45亿元到1.7亿元人民币，同比增长约34%到57%。
经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币到1.56亿元人民币，同比增长26%到50%。
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2019-01-26
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603959)“百利科技”公布
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2019-01-24
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关于控股股东增持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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2019-01-19
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关于公司股东股票质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2019-01-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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湖南百利工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开，会议审议通过关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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2019-01-03
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关于公司对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2018-12-29
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关于签署股权收购意向书补充协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-24
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关于控股股东增持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》 |
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2018-12-19
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-19
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-19
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2018-12-19
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2019年1月3日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月3日9:15-15:00。
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2018-12-19
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
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2018-12-12
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关于完成变更注册地址工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-11
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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湖南百利工程科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过关于公司对外投资的议案、关于公司变更注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案。
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2018-12-08
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关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-12-06
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关于独立董事任期届满的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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股东减持股份结果暨提前终止减持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于签订特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-24
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司对外投资的议案》
2 《关于公司变更注册地址的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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