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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南百利工程科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月28日召开,会议审议通过关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603959_20180526_1.pdf
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2018-05-19
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关于召开2017年度现金分红说明会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603959_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于召开2017年度现金分红说明会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603959_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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关于2017年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/603959_20180518_1.pdf
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2018-05-18
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关于财务总监辞职及聘任副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-18
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-18
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关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-05-18
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-18
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603959_20180517_9.pdf
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2018-05-17
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关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-05-17
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603959_20180517_9.pdf
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2018-05-17
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于财务总监辞职及聘任副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-17
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-16
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关于召开2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-05-07
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关于独立董事任期届满的公告 |
上交所公告 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-05-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南百利工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月2日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议
3 关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
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2018-04-26
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关于公司申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.88
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2018年5月28日15点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于公司申请银行综合授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-26
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关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603959)“百利科技”公布
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2018-04-26
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603959)“百利科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议
3 关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
8 关于补选独立董事的议案
9 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 11.92
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603959_2017_n.pdf
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2018-04-26
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于<公司2018年第一季度报告>及其正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603959_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603959)“百利科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603959_20180426_16.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议
3 关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
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2018-04-25
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(603959) 百利科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 6565242.00
国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部 3997525.00
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 3629447.00
国泰君安证券股份有限公司龙井繁荣路证券营业部 3195040.00
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 3108201.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司广州环市东路证券营业部 15341955.00
申万宏源证券有限公司哈尔滨长江路证券营业部 13430781.00
中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 5588723.00
机构专用 5338352.10
安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 4830000.00
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