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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-11
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大理药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/603963_20230811_WA9X.pdf
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2023-08-09
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大理药业股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/603963_20230809_AEDB.pdf
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2023-08-09
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大理药业股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/603963_20230809_3KOU.pdf
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2023-08-09
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大理药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/603963_20230809_SUAD.pdf
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2023-07-22
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大理药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/603963_20230722_B69M.pdf
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2023-07-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-07-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-07-22
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大理药业股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/603963_20230722_DOTJ.pdf
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2023-07-22
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大理药业股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/603963_20230722_GDN0.pdf
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2023-07-22
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大理药业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-20
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大理药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-15
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大理药业股份有限公司2023年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-15
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大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-01
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大理药业股份有限公司控股股东及其他股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-28
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大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-26
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大理药业股份有限公司关于参与全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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大理药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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大理药业股份有限公司关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603963_20230601_B6EH.pdf
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2023-05-27
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大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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大理药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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大理药业股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603963_20230506_NYFL.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》 |
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2023-04-28
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大理药业股份有限公司关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603963_20230428_KK7T.pdf
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2023-04-28
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大理药业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603963_20230428_JCBX.pdf
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2023-04-28
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大理药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603963_20230428_LEWV.pdf
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2023-04-28
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大理药业股份有限公司关于签订《写字楼租赁合同》暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603963_20230428_ZV1N.pdf
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2023-04-28
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大理药业股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603963_20230428_MIW3.pdf
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2023-04-28
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大理药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603963_20230428_S3R7.pdf
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