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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-17
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关于参加云南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-17/603963_20200917_3.pdf
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2020-09-17
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首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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大理药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为90,626,250股；上市流通日期为2020年9月22日。
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公告全文参考链接:
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2020-09-11
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关于公司更换生产设备停产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-19
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关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-19
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0025
加权平均净资产收益率(%) 0.12
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2020-08-19
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关于第四届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-19
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关于第四届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2020-07-30
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603963)“大理药业”公布
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2020-07-22
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关于第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年7月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-07-22
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月21日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-22
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关于第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2020-07-03
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2020-07-03
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603963)“大理药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-03
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关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
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2020-07-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨君祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举曾立华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举尹翠仙女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举曾继尧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举杨君卫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举袁玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举董全亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李艳女士为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举刘新女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举辛华颖女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-07-03
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关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年7月2日召开，会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大理药业股份有限公司董事会决定于2020年7月21日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-19 |
拟披露中报 |
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2020-06-02
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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大理药业股份有限公司实施2019年年度转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2020/6/5
除权日：2020/6/8
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-02
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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关于召开2019年度利润分配相关事项业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年董事薪酬方案的议案
6 关于2020年监事薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年董事薪酬方案的议案
6 关于2020年监事薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 |
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2020-04-23
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关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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大理药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603963_20200423_48.pdf
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2020-04-23
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603963_20200423_46.pdf
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2020-04-23
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2019年度利润分配及资本公积转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603963)“大理药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603963_20200423_53.pdf
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2020-04-23
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603963_20200423_41.pdf
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