中电电机(603988) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中电电机（603988）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-08	股票交易异常波动及风险提示公告	上交所公告，风险提示
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603988_20190508_1.pdf
2019-05-07	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
中电电机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于继续聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-05-07	(603988) 中电电机:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）世纪证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 4823302.00 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 3488584.00 湘财证券股份有限公司广州恒福路证券营业部 2880860.00 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 2762809.00 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2595994.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 5897251.66 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 5605832.76 中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 3758689.88 财达证券股份有限公司石家庄槐北路证券营业部 3223686.40 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3141978.62
2019-05-07	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
中电电机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于继续聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603988_20190507_1.pdf
2019-04-30	关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603988_20190430_3.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603988_2019_1.pdf
2019-04-26	关于2018年年度股东大会更正补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603988_20190426_2.pdf
2019-04-26	关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603988_20190426_1.pdf
2019-04-16	关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603988_20190416_1.pdf
2019-04-13	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1关于2018年度董事会工作报告的议案 2关于2018年度监事会工作报告的议案 3关于公司2018年年度报告及摘要的议案 4关于2018年度财务决算报告与2018年财务预算报告的议案 5关于2018年度利润分配预案的议案 6关于独立董事2018年度述职报告的议案 7关于继续聘请会计师事务所的议案 8关于公司董事、监事薪酬的议案 9关于公司向银行申请综合授信额度的议案 10关于修改《公司章程》的议案 11关于修改《董事会议事规则》的议案 12关于2019年度日常关联交易预计的议案
2019-04-13	关于募集资金投资项目建设延期的公告	上交所公告，投资项目
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_8.pdf
2019-04-13	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_6.pdf
2019-04-13	第四届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_5.pdf
2019-04-13	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_20.pdf
2019-04-13	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中电电机股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于继续聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_21.pdf
2019-04-13	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_12.pdf
2019-04-13	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1关于2018年度董事会工作报告的议案 2关于2018年度监事会工作报告的议案 3关于公司2018年年度报告及摘要的议案 4关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案 5关于2018年度利润分配预案的议案 6关于独立董事2018年度述职报告的议案 7关于继续聘请会计师事务所的议案 8关于公司董事、监事薪酬的议案 9关于公司向银行申请综合授信额度的议案 10关于修改《公司章程》的议案 11关于修改《董事会议事规则》的议案 12关于2019年度日常关联交易预计的议案
2019-04-13	第四届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
中电电机股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_1.pdf
2019-04-13	关于2018年度计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_19.pdf
2019-04-13	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_16.pdf
2019-04-13	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_14.pdf
2019-04-13	关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_13.pdf
2019-04-13	关于投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_15.pdf
2019-04-13	关于2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_18.pdf
2019-04-13	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.21 加权平均净资产收益率(%) 7.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_2018_n.pdf
2019-04-13	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603988_20190413_10.pdf
2019-03-30	关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603988_20190330_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-16	关于收到参股公司现金分红的公告	上交所公告，分配方案
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603988_20190316_1.pdf
2019-03-16	关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603988_20190316_2.pdf
2019-02-26	关于香港全资子公司完成注册登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603988)“中电电机”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603988_20190226_1.pdf