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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 熊小兵
1.02 王建裕
1.03 陈铨
1.04 任思潼
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 黄益建
2.02 吕丹丹
2.03 陈伟华
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 刘辉
3.02 陈迪 |
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2022-04-30
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中电电机第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603988_20220430_3_3kCXqJCT.pdf
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2022-04-30
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中电电机第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603988_20220430_1_8do3gMxX.pdf
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2022-04-30
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中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603988_20220430_4_OPnMTjY2.pdf
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2022-04-30
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中电电机关于召开2022年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603988_20220430_12_h40eXGUx.pdf
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 熊小兵
1.02 王建裕
1.03 陈铨
1.04 任思潼
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 黄益建
2.02 吕丹丹
2.03 陈伟华
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 刘辉
3.02 陈迪 |
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2022-04-26
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中电电机股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603988_20220426_1_hiRRtmZC.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_13_zVBDNXtd.pdf
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于继续聘请会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事制度》的议案
16 关于修改《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改《对外投资管理制度》的议案
18 关于修改《关联交易决策制度》的议案
19 关于修改《募集资金使用与管理制度》的议案
20 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于继续聘请会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事制度》的议案
16 关于修改《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改《对外投资管理制度》的议案
18 关于修改《关联交易决策制度》的议案
19 关于修改《募集资金使用与管理制度》的议案
20 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 |
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2022-04-16
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中电电机第四届监事会第十七次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_30_gwbKkQ40.pdf
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2022-04-16
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中电电机第四届董事会第十八次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_1_QJHJM5yo.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_11_2RUxTLXv.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_12_knsnbCwb.pdf
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2022-04-16
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中电电机2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_19_mZge08B6.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_32_xycyYlz7.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_10_fNj0oD3A.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_15_0oRTwine.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_16_IeCmJv4G.pdf
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2022-04-16
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中电电机关于召开2021年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_17_f6QSSKCH.pdf
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2022-04-16
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中电电机2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603988_20220416_9_ZglvLlO2.pdf
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2022-03-29
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中电电机关于上交所对公司重大资产重组相关信息披露事项的监管工作函的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603988_20220329_1_mWNmxFmn.pdf
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2022-03-26
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中电电机关于本次重大资产重组相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603988_20220326_1_OMlN0EZ5.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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中电电机关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603988_20220317_1_ltxj1MA9.pdf
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2022-03-02
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中电电机关于终止重大资产重组投资者说明会情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/603988_20220302_1_Yximb7YK.pdf
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2022-02-26
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中电电机关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603988_20220226_8_9HHbvdpO.pdf
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2022-02-26
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中电电机关于终止重大资产重组事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603988_20220226_1_arLiD1p0.pdf
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2022-02-26
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中电电机第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603988_20220226_3_B0GHeLxB.pdf
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2022-02-26
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中电电机关于取消2021年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603988_20220226_2_QbydIjwe.pdf
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2022-02-26
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中电电机第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603988_20220226_7_TDfXIlW6.pdf
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