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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-03/603988_20171103_1.pdf
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2017-11-01
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中电电机股份有限公司本次限售股上市流通数量为57,600,000股;上市流通日期为2017年11月6日。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.64
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2017-09-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-09-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举第三届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举第三届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-09-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举第三届董事会董事的议案
3.01王建裕
3.02王建凯
3.03杨志明
3.04刘锴
4.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01潘永祥
4.02万梁浩
4.03包建忠
5.00关于选举第三届监事会监事的议案
5.01施洪
5.02堵伟峰 |
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2017-09-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中电电机股份有限公司董事会决定于2017年9月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举第三届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中电电机股份有限公司董事会决定于2017年9月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举第三届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
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2017-09-01
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关于上海证券交易所利润分配预案事项问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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董事会审议2017年中期高送转预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案》等事项。
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2017-08-30
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职工代表大会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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中电电机股份有限公司因有重大事项未公告,公司股票临时停牌1天。该重大事项涉及公司送转股事项,现于2017年8月30日《第二届董事会第十七次会议决议公告》详细披露。
根据有关规定,经公司申请,公司股票于2017年8月30日复牌。
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.72
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2017-08-30
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
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2017-08-30
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关于收到上交所《关于对中电电机股份有限公司利润分配预案事项的问询函》的公告 |
上交所公告，分配方案,违规 |
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(603988)“中电电机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-08-29,恢复交易日：2017-08-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-08-29全天停牌 |
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2017-08-29
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重要事项未公告，2017-08-29全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-08-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-08-29,恢复交易日：2017-08-30 ，2017-08-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-08-29全天停牌 |
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2017-08-25
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603988)“中电电机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-18
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(603988)“中电电机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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