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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-23
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605006_20240323_YKFM.pdf
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2024-03-09
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605006_20240309_NXFQ.pdf
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2024-03-09
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605006_20240309_IY0W.pdf
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2024-03-02
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于“山玻转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/605006_20240302_TO5O.pdf
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2024-01-31
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605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/605006_20240131_TFOW.pdf
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2024-01-19
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/605006_20240119_QQ3Q.pdf
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2024-01-19
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/605006_20240119_0TYQ.pdf
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2024-01-19
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于子公司关于完成法人变更并发领营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/605006_20240119_N7B2.pdf
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2024-01-03
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605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/605006_20231208_SNH9.pdf
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2023-12-08
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605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-08
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/605006_20231208_W9MC.pdf
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2023-12-08
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-08
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/605006_20231208_7SXP.pdf
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2023-11-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事
4.02 选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表监事
4.03 选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事
5 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
6 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
9.00 关于修订公司部分内控制度的议案
9.01 修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》
9.02 修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》 |
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2023-11-22
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-22
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/605006_20231122_VB27.pdf
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2023-11-22
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/605006_20231122_EXBM.pdf
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2023-11-22
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/605006_20231122_46DN.pdf
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2023-11-22
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/605006_20231122_2ZVK.pdf
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2023-11-22
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/605006_20231122_F5W3.pdf
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2023-11-16
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/605006_20231116_T38R.pdf
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2023-11-16
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605006_山东玻纤集团股份有限公司退休监事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/605006_20231116_U8UC.pdf
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2023-11-10
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/605006_20231110_N3Z2.pdf
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2023-11-01
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于“山玻转债”2023年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/605006_20231101_64HE.pdf
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2023-11-01
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/605006_20231101_ZTYP.pdf
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2023-10-28
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605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605006_20231028_Z8SM.pdf
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2023-10-28
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605006_山东玻纤集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605006_20231028_XIDI.pdf
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2023-10-28
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605006_20231028_WG1H.pdf
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2023-10-28
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605006_山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605006_20231028_XRP0.pdf
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