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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-10
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/605179_20230810_RL27.pdf
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/605179_20230714_TUBQ.pdf
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2023-06-30
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第七届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/605179_20230630_S023.pdf
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2023-06-30
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/605179_20230630_B94J.pdf
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2023-06-30
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第七届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/605179_20230630_ADCK.pdf
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2023-06-29
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/605179_20230629_IVV4.pdf
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2023-06-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/605179_20230627_EC11.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-10 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 朱立科
1.02 朱立群
1.03 李红艳
1.04 吕占富
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 吕巍
2.02 陈坚
2.03 邵帅
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 蒋明统
3.02 黄奇俊 |
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2023-06-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/605179_20230613_0O4Z.pdf
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2023-06-13
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关于公司向招商银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/605179_20230613_BLIP.pdf
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2023-06-13
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/605179_20230613_L4TO.pdf
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2023-06-13
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第六届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/605179_20230613_FFWT.pdf
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2023-06-13
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第六届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/605179_20230613_79J8.pdf
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 朱立科
1.02 朱立群
1.03 李红艳
1.04 吕占富
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 吕巍
2.02 陈坚
2.03 邵帅
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 蒋明统
3.02 黄奇俊 |
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2023-05-24
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,担保(或解除),借款,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/605179_20230524_DI2M.pdf
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2023-05-22
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一鸣食品：关于月度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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一鸣食品：关于公布月度经营数据的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/605179_20230522_D7VN.pdf
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2023-04-29
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_WJQT.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度拟不进行利润分配预案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》
7 《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
8 《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
9 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》
11 《关于全资子公司增加注册资本的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度拟不进行利润分配预案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》
7 《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
8 《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
9 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》
11 《关于全资子公司增加注册资本的议案》 |
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2023-04-29
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_86VA.pdf
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2023-04-29
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关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_IIH2.pdf
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2023-04-29
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_LHDD.pdf
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2023-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_OEIU.pdf
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2023-04-29
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_C045.pdf
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2023-04-29
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关于2023年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_2NRQ.pdf
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2023-04-29
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关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_TQZB.pdf
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_EDXL.pdf
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2023-04-29
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关于全资子公司平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_1O0B.pdf
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2023-04-29
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关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_V0MC.pdf
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2023-04-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/605179_20230429_UKSJ.pdf
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