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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_0J29.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_3CBR.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_NY0W.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_YJ1R.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_NUP1.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_966A.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于办公地址及投资者联系方式变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_WWLV.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_9OPA.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_DZB8.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_O81D.pdf
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2024-04-27
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605199_20240427_SOKV.pdf
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2024-04-24
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于获得硫酸特布他林雾化吸入用溶液药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605199_20240424_NOG9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605199_20240326_6JFD.pdf
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2024-03-20
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605199_20240320_3DLG.pdf
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-03-09
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605199_20240309_19W6.pdf
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2024-03-09
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605199_20240309_18GT.pdf
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2024-03-09
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605199_20240309_52X1.pdf
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2024-03-09
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605199_20240309_QTYS.pdf
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2024-03-09
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605199_20240309_BDKM.pdf
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2024-03-09
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605199_20240309_AV9P.pdf
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2024-03-07
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于全资子公司广西维威制药有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/605199_20240307_0WX6.pdf
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2024-03-02
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/605199_20240302_W72S.pdf
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2024-03-02
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于获得帕拉米韦注射液药品注册证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/605199_20240302_XTN0.pdf
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2024-02-20
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于获得头孢地尼颗粒药品注册证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/605199_20240220_M8G8.pdf
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2024-02-03
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/605199_20240203_HK0F.pdf
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2024-01-17
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于全资子公司获得布洛芬混悬液药品注册证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605199_20240117_R6FM.pdf
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2024-01-17
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605199_20240117_8BS1.pdf
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2024-01-03
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/605199_20240103_L3TV.pdf
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