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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-24
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2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/605319_20240924_UMNM.pdf
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2024-09-24
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关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/605319_20240924_OWAK.pdf
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2024-09-20
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关于公司股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/605319_20240920_FB9J.pdf
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2024-09-18
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-18/605319_20240918_9N75.pdf
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2024-09-07
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关于2024年第三次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/605319_20240907_LVAB.pdf
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2024-09-07
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关于独立董事公开征集投票权的公告（修订稿） |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/605319_20240907_Z7AO.pdf
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2024-09-07
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2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/605319_20240907_WMOF.pdf
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2024-09-07
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/605319_20240907_4P1Q.pdf
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2024-09-07
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/605319_20240907_3NCS.pdf
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2024-09-07
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/605319_20240907_KGPC.pdf
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2024-09-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
5 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
6 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-09-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
5 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
6 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-09-04
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关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605319_20240904_DCEG.pdf
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2024-09-04
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关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605319_20240904_9ZPN.pdf
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2024-09-04
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605319_20240904_WAX3.pdf
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2024-09-04
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605319_20240904_AOYJ.pdf
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2024-09-04
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605319_20240904_LADN.pdf
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2024-09-04
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605319_20240904_JS25.pdf
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2024-09-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》
2 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
5 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
6 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-08-16
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/605319_20240816_MYH9.pdf
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2024-08-16
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/605319_20240816_01QM.pdf
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/605319_20240816_KQZY.pdf
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2024-08-16
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关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/605319_20240816_AEJJ.pdf
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2024-08-13
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/605319_20240813_4A18.pdf
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2024-08-03
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关于廊坊全资子公司取得《企业投资项目备案信息》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/605319_20240803_8UNY.pdf
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2024-07-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 本次募集资金用途
2.03 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7 《关于公司<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8 《关于修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-07-26
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关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_BXCP.pdf
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2024-07-26
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公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_5YHS.pdf
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2024-07-26
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_CEL3.pdf
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2024-07-26
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_YDWS.pdf
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2024-07-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_O6AJ.pdf
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2024-07-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_AOJ7.pdf
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2024-07-26
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605319_20240726_5XJ8.pdf
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2024-07-10
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关于2024年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/605319_20240710_5UF1.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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