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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_VR9Z.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司职工代表大会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2024-03-05
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杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-03-02
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于收到董事长2023年度及2024年内现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,担保(或解除) |
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
5 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
10 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于2024年度对外担保预计额度的议案》
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 钭江浩
1.02 张延成
1.03 钭正良
1.04 葛丽芳
1.05 吴海标
1.06 李小平
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 邵天英
2.02 周苏临
2.03 何礼平
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 郑湘玲
3.02 王世民 |
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 钭江浩
1.02 张延成
1.03 钭正良
1.04 葛丽芳
1.05 吴海标
1.06 李小平
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 邵天英
2.02 周苏临
2.03 何礼平
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 郑湘玲
3.02 王世民
4 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
5 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
10 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于2024年度对外担保预计额度的议案》 |
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_56J6.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_AZHO.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_8E7P.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_EYQL.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_1YXQ.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_UPGI.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年度开展期货和外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_3FU2.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_MDB6.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年度对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_191Z.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_CXLN.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_WJCU.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/605377_20231227_H6NT.pdf
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