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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于公司2023年度利润分配的议案
4 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6 关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
7 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为子公司提供担保的议案
10 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议制度》的议案
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14 关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案
15.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事
15.02 选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事
15.03 选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事
15.04 选举刘洪月先生为第四届董事会非独立董事
15.05 选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事
16.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举安广实先生为第四届董事会独立董事
16.02 选举范永明先生为第四届董事会独立董事
16.03 选举张浩先生为第四届董事会独立董事
17.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于预计公司2023年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688021_20240427_BRRR.pdf
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688021_20240427_QH0S.pdf
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688021_20240427_J8DN.pdf
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688021_20240427_TEJZ.pdf
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688021_20240427_10CM.pdf
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2024-04-27
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山东奥福环保科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688021_20240427_YI2U.pdf
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2024-04-20
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山东奥福环保科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688021_20240420_L98E.pdf
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2024-04-02
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山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688021_20240316_ITUD.pdf
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2024-03-02
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山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688021_20240302_EPBV.pdf
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2024-02-24
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山东奥福环保科技股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688021_20240224_F4KI.pdf
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2024-02-08
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山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688021_20240208_28AN.pdf
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